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            章鱼竞猜下载-天夏才智城市科技股份有限公司关于第八届董事会第四十七次会议抉择的布告

            admin 2019-05-12 194人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000662 证券简称:天夏才智布告编码:2019-025

              天夏才智城市科技股份有限公司关于第八届董事会第四十七次会议抉择的布告

              本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              天夏才智城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议(以下简称“会议”)于2019年4月29日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方法举行。会议告诉于2019年4月19日以邮件、电话等方法送达整体董事。本次会议应到会董事7名,实践到会会议7名。本次会议由董事长夏建统先生掌管,公司监事、部分高档办理人员列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及章鱼竞猜下载-天夏才智城市科技股份有限公司关于第八届董事会第四十七次会议抉择的布告标准性文件的规则。

              经与会董事充沛评论、审议和书面表决,构成抉择如下。

              一、审议经过《2018年度陈述及其摘要》

              《2018年年度陈述》全文刊登在2019年4月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2018年度陈述摘要》具体内容详见章鱼竞猜下载-天夏才智城市科技股份有限公司关于第八届董事会第四十七次会议抉择的布告2018年4月30日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

              表决成果:6票赞同,1票对立,0票放弃,方案取得经过。

              该方案需要提交2018年年度股东大会审议。

              二、审议经过《2018年度董事会作业陈述》

              陈述内容详见2019年4月30日刊登在我国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              表决成果:表决成果:6票赞同,1票对立,0票放弃,方案取得经过。

              该方案需要提交2018年年度股东大会审议。

              公司独立董事陈晓东先生、陈芳女士、管自力先生提交了《2018年度独立董事述职陈述》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,述职陈述全文详见2018年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              三、审议经过《2018年度利润分配预案》

              2018 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行本钱公积金转增股本。

              表决成果:6票赞同,1票对立,0票放弃,方案取得经过。

              审议本方案时公司独立董事宣布独立定见表示赞同。

              该方案需要提交2018年年度股东大会审议。

              四、审议经过《2018年度内部操控自我点评陈述》

              《2018年度内部操控自我点评陈述》具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

              独立董事对此方案已宣布独立定见,具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

              中准会计师事务所(特别一般合伙)向公司出具了《内部操控审计陈述》,具体内容详2019年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

              表决成果:6票赞同,1票对立,0票放弃,方案取得经过。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              五、审议经过关于《董事会关于2018年带着重事项段的无保留定见审计陈述及否定定见内控审计陈述触及事项的专项阐明》

              《董事会关于2018年带着重事项段的无保留定见审计陈述及否定定见内控审计陈述触及事项的专项阐明》具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

              表决成章鱼竞猜下载-天夏才智城市科技股份有限公司关于第八届董事会第四十七次会议抉择的布告果:6票赞同,1票对立,0票放弃,方案取得经过。

              六、审议经过关于《天夏才智城市科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东报答规划》

              表决成果:6票赞同,1票对立,0票放弃,方案取得经过。

              审议本方案时公司独立董事宣布独立定见表示赞同。

              本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

              七、审议经过《2019年第一季度陈述正文及全文》

              《2019年一季度陈述正文》具体内容详见2019年4月30日《证券时报》章鱼竞猜下载-天夏才智城市科技股份有限公司关于第八届董事会第四十七次会议抉择的布告、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2019年一季度陈述》全文刊登在2019年4月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上;

              表决成果:6票赞同,1票对立,0票放弃,方案取得经过。

              其间,独立董事丁海芳女士因为以下原因对以上7项方案均投对立票。

              1、2019年4月29日正午12:42才收到公司作业人员发送的公司2018年审计陈述。zip (1.26MB)、第八届董事会第四十七次会议方案。zip (840.84KB),依照《公司法》第110条,《上市公司章程指引》、《上市公司办理原则》等监管要求的规则,第八届董事会2018年年报会议的会议告诉及方案文件应于年报宣布日前十日发给独立董事阅览,自己无法在短时间内完结年报审议以及一季报审议作业。

              2、依据年报审计组织中准会计师事务所对天夏才智2018年审计陈述所出具审计定见中“三、与继续运营相关的严重不确定性”中所述,天夏才智2018年的兼并运营活动发生的现金流量净额为-70,396万元,且因为诉讼事项导致包含子公司杭州天夏科技集团有限公司基本户在内的多个银行账户被冻住,以及天夏才智所持北京中科睿德信息技术股权出资基金(有限合伙)股权、杭州天夏科技集团有限公司持杭州天夏睿兴出资办理合伙企业(有限合伙)股权被冻住。这些事项或状况,标明存在或许导致对天夏才智继续运营才能发生严重疑虑的严重不确定性。“四、着重事项”所述,杭州天夏科技集团有限公司、重庆天夏聚盈科技有限公司、西藏智天夏科技有限公司三家公司存在逾期未缴税金景象,尽管公司对逾期未缴税金计提了滞纳金,但咱们无法判别税务机关依《中华人民共和国税收征收办理法》做出的其他处分对公司运营活动及财务报表的影响程度。

              3、依据年报审计组织中准会计师事务所对天夏才智2章鱼竞猜下载-天夏才智城市科技股份有限公司关于第八届董事会第四十七次会议抉择的布告018年12月31日的财务陈述内部操控审计陈述所出具审计定见中“四、导致否定定见的事项”中所描绘天夏才智公司存在未经董事会、股东大会同意对关联方债款供给担保而触及诉讼事项,该事项导致天夏才智公司及其子公司部分银行账户及股权财物被司法冻住。天夏才智公司桃子影视未及时、有用地办理与诉讼及财物冻住相关的信息,及时实行信息宣布责任。上述事项不契合天夏才智公司章程及内部规章制度的相关规则,与之相关的财务陈述内部操控规划和运转失效。“六、非财务陈述内部操控的严重缺点”所述公司董事会秘书长时间空缺形成与公司信息宣布相关内部操控及程序未得到有用履行、三会运作和内部决议计划机制未能彻底有用运转并导致信息宣布不完好、不标准。

              特此布告!

              天夏才智城市科技股份有限公司董事会

              2019年5月6日

            (责任编辑:DF120)

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